Szűrés

Belépés

szótár

 

Tiszta pénz - speciális pénzmosással kapcsolatos képzés

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok
Az áru- és ékszerkereskedőkre vonatkozó speciális pénzmosással kapcsolatos szabályok A Sämling Gazdasági Továbbképző Kft. vállalja az új pénzmosás elleni törvény által érintett árukereskedők, kereskedelmi vállalatok/vállalkozások, valamint alkalmazottaik pénzmosással kapcsolatos kötelező képzését. A pénzmosás megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásait 2008. március 15-től kiterjesztették azokra az árukereskedőkre, akik kereskedelmi tevékenységük folytatása során egyösszegű hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el. A pénzmosási törvény 32. paragrafusa kimondja: „A szolgáltató köteles az alkalmazottak részvételével speciális képzési programok szervezéséről gondoskodni.” A törvényi előírások betartását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellenőrzi. Az előírások elmulasztása százezertől egymillió forintig terjedő bírságot és egyéb szankciókat vonhat maga után. A Sämling Kft. évtizedes oktatási tapasztalataira és jól felkészült gyakorlati szakemberekből álló oktató gárdájára támaszkodva az árukereskedők, kereskedelmi vállalatok/vállalkozások igényeihez igazodó összevont vagy kihelyezett egynapos alap-, valamint szinten tartó pénzmosás-ellenes képzéseket szervez. A kereskedők számára előírt gyakorlati teendőkre fókuszáló képzésről a Sämling Kft. részvételt igazoló hivatalos tanúsítványt, valamint a résztvevők számára részletes, a nemzetközi vonatkozásokat is bemutató írásos dokumentációt bocsát ki. A pénzmosási törvény 32. paragrafusa kimondja: „A szolgáltató köteles az alkalmazottak részvételével speciális képzési programok szervezéséről gondoskodni.” A törvényi előírások betartását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellenőrzi. Az MKEH Mintaszabályzatában az alkalmazottak rendszeres, évente legalább egy alkalommal megszervezett kötelező továbbképzéséről, annak regisztrálásáról, dokumentálásáról remdelkezik.Az előírások elmulasztása százezertől egymillió forintig terjedő bírságot és egyéb szankciókat vonhat maga után. Előadó: Dombi Zsuzsa, nemzetközi pénzmosási szakértő, nyugalmazott kormányzati főtisztviselő A tanfolyam időpontja: 2009. január 28. (szerda) 10.00 – 14.00 A tanfolyam helye: Sämling Kft. oktatóterme (1124 Budapest, Németvölgyi út 64.) A képzés díja: 22.900,- Ft + ÁFA/fő, mely tartalmazza az oktatási segédanyagot, büfét és szendvicsebédet. Két fő jelentkezése esetén a képzés díja 19.900,- Ft + ÁFA/fő. A tanfolyamon résztvevők a Sämling Kft. tanúsítványát kapják meg.   A tanfolyam rövid leírása Az árukereskedőkre vonatkozó speciális pénzmosással kapcsolatos szabályok, eljárások gyakorlati szemléletű ismertetése. Eredmény A bonyolult új jogszabályok és előírások (belső szabályzat, ügyfél azonosítás, gyanús ügyletek felismerése, jelentési kötelezettség, stb.) betartásának megkönnyítése, s ezáltal a szankciók elkerülése. Akiknek ajánljuk Azoknak az árukereskedőknek, akik kereskedelmi tevékenységük folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadnak. Módszertan Rövid elméleti megalapozást követően gyakorlati példák, nemzetközi tapasztalatokból származó esettanulmányok interaktív bemutatása, széles konzultációs lehetőség. Tematika 1. A pénzmosás fogalma és jellemzői - A pénzmosás jogi és gazdasági meghatározása, az érintettek köre 2. A pénzmosás elleni fellépés jogi keretei - A pénzmosás a magyar jogban: a büntető törvénykönyvben és az új pénzmosási törvényben szereplő változások, ezek hatása a kereskedőkre 3. Pénzmosás elleni fellépés a gyakorlatban - Kockázat-alapú ügyfél azonosítás - Szokatlan tranzakciók felismerése - A jelentési kötelezettség, az ügyfél előtti felfedés tilalma - A tényleges tulajdonos megállapítása - PEP-ek (politikai közszereplők) 4. Az árukereskedőkre vonatkozó speciális szabályok, eljárások - Regisztráció, mintaszabályzat elemei - Nyilvántartás, belső és külső ellenőrzési rendszer, szankciók 5. Esettanulmányok, leleplezett kereskedelmi pénzmosási ügyek 6. Konzultáció Jelentkezzen most! Akitől a képzésről információt kérhet: dr. Sándor Lászlóné eva.sandor@samling.hu Tel: 1/212-4412

stella adatai

Honlap címe
http://www.samling.hu

Telefon 1.
212-4412

Bemutatkozás

A SÄMLING Kft. 1989-ben magyar-német kft-ként kezdte meg működését Budapesten. Azóta olyan szakmai tömörülést hoztunk létre, ahol az ügyfelek igényeit európai színvonalon tudjuk kielégíteni. A SÄMLING munkatársi csapata azon dolgozik, hogy nemzetközi és hazai képzéseivel, tréningjeivel segítse ügyfeleit. A cég megalakulása óta eltelt években több, mint 10.000 szervezet közel 40.000 munkatársa vett részt képzéseinken. Évente több, mint 150 különböző programot ajánlunk felső- és középvezetőknek, pénzügyi, számviteli és banki szakembereknek, közigazgatásban dolgozóknak, controllereknek, HR munkatársaknak.

Ajanlott tanfolyamok

Német nyelvórák

Német nyelvből vállalok korrepetálást és felkészítést online, valamint személyesen. 12 éve beszélem a német nyelvet, ebből...

Tanulj angolt anyanyelvi magántanárral

Do you speak English at level B1 or higher?

...

ANGOL NYELVŰ IDEGENFORGALMI KÉPZÉS
ANGOL NYELVŰ IDEGENFORGALMI KÉPZÉS A magyar turisztikai szakmában egyedülálló, kizárólag angol nyelven folyó főiskolai szintű idegenforgalmi szakmai képzés az egész országban, 20 éves idegenforgalmi nemzetközi top menedzseri, többéves külföldön szerzett incentív, konferencia és...
Beszélj angolul könnyedén

Beszédközpontú angol nyelvtanítás távoktatással, de Szegeden személyesen is, magánórai keretek között kezdőknek és haladóknak, gyerekeknek és...

Matematika korrepetálás, fizika korrepetálás

A nevem Terdik Szilárd. A középiskolát az érettségivel bezárólag 2002.-ben végeztem. Ezután felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának fizikus szakjára, melyet 2011-ben el is végeztem. Több éve segítek középiskolai diákoknak és egyetemi...

Lélekmentor programsorozat

Lélekmentor (tanácsadó) programsorozat indul Bp-en.
...

Spanyol és portugál nyelvórák online

Spanyol és portugál nyelvórák online

 

A spanyol az életem, rajongok a spanyol nyelvért, kultúráért, és mindenért, ami ezzel kapcsolatos. 

Az ELTE spanyol szakán végeztem, többéves magántanítási múlttal rendelkezem, az óráimon próbálok a...

Kronobiológia-önismeret

Milyen felismerést ad Neked a kronobiológia?
...

Kommunikáció, andragógia, csapatépítés

Üdvözlöm,     

El Karamany Yaszin vagyok, kommunikációt, andragógiát oktattam a Szte-Bmi újságíró hallgatóinak. E munkám során magam is elvégeztem egy szerkesztő riporter tanfolyamot, hogy méginkább a tanulók igényeire tudjam szabni az oktatást...

LEARN HUNGARIAN EFFICIENTLY
LEARN HUNGARIAN EFFICIENTLY Hungarian teaching at all levels for individuals and companies. Personal and online education. Specialized terminology, conversation for everyday life situations, useful expressions and communicative competence. Well-tried comprehensive education...
Gazdasági angol nyelv, az angol mint idegen nyelv oktatása
Üdvözlöm, Nagy Péter vagyok, és 32 éves tanár vagyok. Angol tanári diplomámat az Egyesült Államokban szereztem, ahol 4 év gimnáziumot és 4 év egyetemet végeztem. Szakterületeim a gazdasági angol nyelv, az angol mint idegen nyelv oktatása, valamint a matematika. Jelenleg otthon...
Angol nyelvtanár korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal.

Az órákról:
Az oktatás oldott hangulatban zajlik, hiszen fontos, hogy jól érezze magát a tanítvány. Az óráimról nem hiányozhatnak a kreativitást igénylő szituációs feladatok sem. Nagy hangsúlyt fektetek a beszédkészség fejlesztésére. Interaktívan, pörgősen szeretem...

Angol nyelvtanítás felnőtteknek és gyerekeknek

Németh Krisztina vagyok, és kb. 10 éve tanítom nagy lelkesedéssel az angol nyelvet felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Dolgoztam nyelviskolában, gimnáziumban, óvodában és magántanítványokkal. Tanítottam itthon és külföldön: Argentínában és Indonéziában, valamint két...

Francia és latin korrepetálást és tanítást vállalok

Harmadéves francia-portugál szakos hallgatóként emelt szintű francia érettségivel és középfokú latin nyelvvizsgával francia és latin korrepetálást és tanítást vállalok.
Jelenleg alsó tagozatos és egyetemista tanítvánnyal is foglalkozom.
Időpont és helyszín...

MARKETINGTANULÁS ANGOLUL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK

MARKETINGTANULÁS ANGOLUL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK

Hatékony marketing oktatás üzletembertől angol nyelven magánszemélyeknek és cégeknek on line, Csillaghegyen ill. egész Budapesten, 20...

MAGYAR mint idegen nyelv tanítása,- angol,német, francia közvetítéssel! a KELETINÉL
Diplomás nyelvtanár külföldiek részére MAGYAR nyelv tanítást vállal a Keletinél 1500/45 perc Tapasztalat 25 év érd. Miklósné G.Zsuzsanna nyelvtanárnál
Angol oktatást és korrepetálást vállalok kezdőtől haladóig

Művészettörténet és angol szakos hallgató vagyok az ELTÉ-n. Angol oktatást és korrepetálást vállalok kezdőtől haladóig minden korosztály számára. Felsőfokú Cambridge nyelvvizsgával rendelkezem. Lendületes, beszéd centrikus óráimat kreatív feladatokkal, sokszínű...

Korrepatálást, angol nyelvvizsgára és állásinterjúra való felkészítést vállalok

1990 óta tartok magánórákat, eredeti végzettségem angol-német nyelvi szakfordító és idegen nyelvi levelező. 1994 óta rendelkezem angol és német nyelvű szakmai felsőfokú nyelvvizsgával. Kb. 3 évet töltöttem angol nyelvterületen. Vállalok korrepatálást, nyelvvizsgára és...

ANGOL NYELVŰ IDEGENFORGALMI KÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ IDEGENFORGALMI KÉPZÉS A magyar turisztikai szakmában egyedülálló, kizárólag angol nyelven folyó főiskolai szintű idegenforgalmi szakmai képzés az egész országban, 20 éves idegenforgalmi nemzetközi top menedzseri, többéves külföldön szerzett incentív, konferencia...

Angol biológia és a matematika oktatás korrepetálás

Tanítási tapasztalattal rendelkező biológus hallgató vagyok, több évig tanultam Angliában, 17 évesen felsőfokú nyelvvizsgát tettem angolból. Az időbeosztásom rugalmas, és szívesen vállalok egészen pici gyerekektől kezdve nyelvvizsgára felkészülőket is (eddigi tanítványaim...

Angol Ajkán

Angol tanítást bármely korosztálynak, valamint vizsgákra való felkészítést vállalok Ajkán és környékén. Érdeklődni a 06305737527 telefonszámon vagy a vajaivirag@freemail.com e-mail címen lehet.

olasztanítás kezdőtől felsőfokig
Sokéves tapasztalattal rendelkező nyelvtanár vagyok, olasz nyelv oktatását vállalom kezdőtől felsőfokig (korrepetálás, közép-és emeltszintű érettségire, nyelvvizsgára felkészítés) Budapesten a XVII. kerületben. Tanítottam...
TURIZMUS SZAKDOLGOZATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
TURIZMUS SZAKDOLGOZATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Hatékony szakdolgozati segítség 20 éves nemzetközi turisztikai, 15 éves felsőfokú idegenforgalmi oktatói tapasztalattal, magyarul és angolul. Személyes és online konzultációk. Utazásszervezés-értékesítés, utazási irodai management, turizmus...
ANGOLTANÍTÁS HATÉKONYAN MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK
ANGOLTANÍTÁS HATÉKONYAN MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK Hatékony angol oktatás üzletembertől magánszemélyeknek és cégeknek Csillaghegyen ill. egész Budapesten, tízéves angol nyelvű főiskolai oktatási gyakorlattal. Személyes és online órák. Egyéni és csoportos foglalkozások bevált...
Angoltanár

Angol nyelvtanítás, korrepetálás, felkészítés nyelvvizsgára, állásinterjúra, közép és emelt szintű érettségire Szolnok belvárosában diplomás nyelvtanárral.
Tel.: 06702931507
E-mail: schbarna@freemail.hu



A Tanfolyamok.hu oldal Magyarország méltán legismertebb tanfolyamkereső oldala, ahol már több, mint tízezren találtak maguknak megfelelő tanfolyamot. Oldalunk kínálata az összes magyarországi településre kiterjed az adatbázisban egyaránt találsz vidéki és fővárosi tanfolyamokat, OKJ, ECDL, műszaki, gazdasági pénzügyi művészeti egészségügyi nyelvi képzéseket is. Oktatási intézményeknek, iskoláknak havonta egy darab hirdetés beküldése ingyenes, így biztosítva a kisebb oktatási cégek számára is egyenrangú megjelenést és az adatbázisunk tisztaságát. Partnereink: Amennyiben speciális képzéseket keresel nézd meg a szaktanfolyamok oldalt, ahol mindenféle felnőttképzési kínálat között válogathatsz, ha pedig kikapcsolódásra vágysz érdemes kipróbálni a legjobb ingyenes játékokat is...