A pénzmosási törvény 32. paragrafusa kimondja: „A szolgáltató köteles az alkalmazottak részvételével speciális képzési programok szervezéséről gondoskodni.” A törvényi előírások betartását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellenőrzi. Az előírások elmulasztása százezertől egymillió forintig terjedő bírságot és egyéb szankciókat vonhat maga után.

A Sämling Kft. évtizedes oktatási tapasztalataira és jól felkészült gyakorlati szakemberekből álló oktató gárdájára támaszkodva az árukereskedők, kereskedelmi vállalatok/vállalkozások igényeihez igazodó összevont vagy kihelyezett egynapos alap-, valamint szinten tartó pénzmosás-ellenes képzéseket szervez. A kereskedők számára előírt gyakorlati teendőkre fókuszáló képzésről a Sämling Kft. részvételt igazoló hivatalos tanúsítványt, valamint a résztvevők számára részletes, a nemzetközi vonatkozásokat is bemutató írásos dokumentációt bocsát ki.
A pénzmosási törvény 32. paragrafusa kimondja: „A szolgáltató köteles az alkalmazottak részvételével speciális képzési programok szervezéséről gondoskodni.” A törvényi előírások betartását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellenőrzi. Az MKEH Mintaszabályzatában az alkalmazottak rendszeres, évente legalább egy alkalommal megszervezett kötelező továbbképzéséről, annak regisztrálásáról, dokumentálásáról remdelkezik.Az előírások elmulasztása százezertől egymillió forintig terjedő bírságot és egyéb szankciókat vonhat maga után.
Előadó: Dombi Zsuzsa, a PSZÁF mellett működő Tárcaközi Pénzmosási Bizottság titkára, nyugalmazott kormányzati főtisztviselő, az Európa Tanács nemzetközi pénzmosási szakértője
A tanfolyam időpont: 2008. november 19. (szerda) 10.00 – 16.00
A tanfolyam helye: Sämling Kft. oktatóterme (1124 Budapest, Németvölgyi út 64.)
A képzés díja: 22.900,- Ft + ÁFA/fő, mely tartalmazza az oktatási segédanyagot, büfét és szendvicsebédet. Két fő jelentkezése esetén a képzés díja 19.900,- Ft + ÁFA/fő.
A tanfolyamon résztvevők a Sämling Kft. tanúsítványát kapják meg.
 
A tanfolyam rövid leírása
Az árukereskedőkre vonatkozó speciális pénzmosással kapcsolatos szabályok, eljárások gyakorlati szemléletű ismertetése.
Eredmény
A bonyolult új jogszabályok és előírások (belső szabályzat, ügyfél azonosítás, gyanús ügyletek felismerése, jelentési kötelezettség, stb.) betartásának megkönnyítése, s ezáltal a szankciók elkerülése.
Akiknek ajánljuk
Azoknak az árukereskedőknek, akik kereskedelmi tevékenységük folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadnak.
Módszertan
Rövid elméleti megalapozást követően gyakorlati példák, nemzetközi tapasztalatokból származó esettanulmányok interaktív bemutatása, széles konzultációs lehetőség.
Tematika
1. A pénzmosás fogalma és jellemzői
- A pénzmosás jogi és gazdasági meghatározása, az érintettek köre
2. A pénzmosás elleni fellépés jogi keretei
- A pénzmosás a magyar jogban: a büntető törvénykönyvben és az új pénzmosási törvényben szereplő változások, ezek hatása a kereskedőkre
3. Pénzmosás elleni fellépés a gyakorlatban
- Kockázat-alapú ügyfél azonosítás
- Szokatlan tranzakciók felismerése
- A jelentési kötelezettség, az ügyfél előtti felfedés tilalma
- A tényleges tulajdonos megállapítása
- PEP-ek (politikai közszereplők)
4. Az árukereskedőkre vonatkozó speciális szabályok, eljárások
- Regisztráció, mintaszabályzat elemei
- Nyilvántartás, belső és külső ellenőrzési rendszer, szankciók
5. Esettanulmányok, leleplezett kereskedelmi pénzmosási ügyek
6. Konzultáció
Akitől a képzésről információt kérhet:
dr. Sándor Lászlóné
Tel: 212-4412
Oktató(k):
dr. Dombi Zsuzsa